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          中交一公局北京建筑分企业“三重一大”决策制度实施办法(试行)

                              第一章  总  则

    第一条  为进一步规范太阳集团53138备用网址(以下简称企业)的决策行为,防范决策风险,促进企业领导人员清廉从业,按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》(中办字〔2010〕17号)、《中国交通建设股份有限企业“三重一大”决策制度实施办法(试行)》(中交股份党纪字〔2012〕27号)和《中交第一公路工程局有限企业“三重一大”决策制度实施办法(试行)》(一公局党纪发【2015】7号)的要求,结合企业实际,制定本实施细则。
    第二条  本实施细则所称“三重一大”事项是指依照《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规和党内法规规定、《企业章程》、局及企业相关管理制度规定,结合企业经营发展、项目管理的实际情况认定的重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。
    第三条  “三重一大”事项的决策必须遵循以下原则:
    (一)集体决策原则。决策机构要建立健全议事规则,完善集体决策机制,并严格依据各自的职责、权限集体讨论“三重一大”事项,防止个人或少数人专断。
    (二)科学高效原则。运用科学方法,进行决策的前期调研论证和综合评估,实行科学决策,提高决策效率,防范决策风险,避免决策失误。
    (三)民主决策原则。充分发扬民主,广泛听取意见,保障决策的民主性。
    (四)依法依规决策原则。遵守国家法律法规、党内法规规定以及局、企业管理制度规定,保证决策合法合规。

                   第二章  企业层面“三重一大”事项的主要范围
     第四条  重大决策事项,是指企业依照《企业法》等有关法律法规、党内法规规定以及企业管理制度规定结合企业实际,应当由党委会、总经理办公会决定的事项。主要包括:
    (一)贯彻实行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的意见和措施;
    (二)关于发展战略、中长期发展规划、发展目标、经营方针等重大战略管理事项;
    (三)关于资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、弥补亏损等重大资产(产权)管理事项;
    (四)关于管理体制、机构设置、工作规则、重要授权审批程序、薪酬机制等重要管理制度的制定、修改事项;
    (五)关于组织机构调整和内部机构、岗位设置等重大机构设置与调整事项;
    (六)关于企业资产调整、产权转让、对外投资、利益调配等重大经营管理事项;
    (七)关于年度工作计划、年中计划调整、年度全面预算方案、年终决算、年度业绩考核方案等重大年度工作安排事项;

    (八)关于薪酬分配、岗位薪级调整和所属项目经营者的收入以及员工公积金、企业年金、医疗保险、养老保险等涉及员工利益的重大事项;
    (九)关于党的建设、反腐倡廉建设、精神文明建设、企业学问建设、干部人才队伍建设的中长期规划、年度计划及实施方案等重大事项;
    (十)关于违法违纪案件处理、公共突发事件处理、安全生产质量领域等方面的事故、重大风险状况的处理决策事项;

   (十一)关于维稳、防恐等方面的重大公共安全事件处理决策事项;
   (十二)其他全局性、方向性、战略性的重大决策事项。
    第五条  重要人事任免事项,是指企业按管理权限所管理的干部调整和重要奖惩事项。主要包括:
   (一)企业机关各科室正副职负责人、项目班子成员的任免(聘用、解聘)、交流和后备人选的确定事项;
   (二)推荐荣誉人选、外派干部、局职代会代表及党代会代表;
   (三)按照干部管理权限对违反党纪政纪的党员干部进行处理及重大责任追究事项;
   (四)企业党内奖惩;
   (五)企业其它重要人事任免事项。
    第六条  重大项目安排事项,是指对企业生产经营和资产规模、资本结构,以及生产设备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括:
    (一)企业确定特大和重大研发项目事项;
    (二)企业引进重要设备和技术,大宗物资、设备采购和购买服务事项;
    (三)企业年度投资、融资、担保项目等事项;
    (四)企业房地产开发、重大股权投资、BT/BOT/BOO/PPP等重大投资事项;
    (五)企业重大工程项目投标承包、发包事项;
    (六)企业其他重大项目安排事项。
    第七条  大额度资金运作事项,是指超过由企业或履行国有资产出资人职责的机构所规定的企业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括: 
    (一)大额度资金调动和使用事项; 
    (二)大额投标保证金、履约保证金支出事项;
    (三)企业对外捐赠支出,因重大自然灾害等情况需要对外捐赠事项;
    (四)突发性大额资金使用事项;
    (五)其他大额资金运作事项。

                     第三章  企业“三重一大”事项的决策形式

    第八条  讨论决定“三重一大”事项,应根据不同内容、不同情况,以不同的会议形式集体讨论决定。非因紧急情况不得以个别征求意见等方式做出决策。主要形式有:党委会会议、总经理办公会议及相应的扩大会议。
    (一)党委会会议。党委会会议由党群工作部承办,党委书记召集和主持召开,党委委员参加。党委书记根据会议内容和议题的需要,确定有关人员列席会议。
    (二)总经理办公会议。总经理办公会议由综合办公室承办,总经理主持,总经理可视情况委托副总经理主持。根据会议议题,可邀请其他相关人员参加会议。                                                                 
                         第四章  企业“三重一大”决策程序

    第九条  “三重一大”事项提交相关会议决策前应当认真调查研究,经过必要的研究论证程序,充分汲取各方面意见。
    重大投资和工程建设项目,应当事先听取有关专家的意见。重要人事任免,应当事先征求纪检监察机构的意见。研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度,应当听取企业工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。
     第十条  “三重一大”事项决策的基本程序:
    (一)确定决策议题。
     1.需经党委会会议讨论研究的事项,会前应由有关部门向党委汇报。党委负责人事先与总经理及其他主(分)管领导充分沟通,了解情况并听取意见,并将有关情况向党委成员通报。党委负责决策的重大问题,一般由党委主要负责人确定会议议题。
     2.需经总经理办公会议审议的议题,一般由分管该议题的企业其他班子成员与机关相应职能部门商议后,事先以书面形式向总经理提出,最后由总经理决定上会议题。
    (二)准备材料。
     决策事项应当提前告知所有参与决策人员,并为所有参与决策人员提供相关材料。除重要人事任免材料外,有关决策材料在不泄露商业秘密的前提下,在会议召开前根据不同决策形式的时限要求送达参会人员阅研。
    (三)通知参会人员。

    1.会前要向参会人员发出正式通知;
    2.不同形式的决策会议需符合相应规定人数方可召开;
    3.在讨论与本人及亲属有关的议题时,涉及相关事项的参加会议人员应实行回避。
   (四)充分讨论。
    1.参加会议人员应在会前熟悉材料,并进行认真准备;
    2.参加会议人员要充分讨论并发表意见,会议主要负责人应当最后发表结论性意见;
    3.决策事项应严格按照会前确定的议题进行,没有列入议题的“三重一大”决策事项不得临时动议。
    (五)会议决定。
    凡需党委会会议、总经理办公会议决定的“三重一大”事项,除遇重大突发事件和紧急情况外,不得以传阅会签和碰头会等其他形式代替会议决定。
    会议决定多个事项时,应逐项研究决定。若存在严重分歧,应暂缓决策,待进一步调查研究后再作决策。
    会议决策采取口头、投票或举手表决等表决方式。会议主持人应根据决策情况及时做出通过、原则通过、再次审议、暂缓实施的决定。
    (六)存案备查。 
    对会议决策情况,党群工作部、综合办公室等相关部门应做好“三重一大”决策会议记录,形成决策档案,存档备查。会议记录内容应包括:
    1.会议举行的时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席单位及人员、有关专家、记录人、表决形式等基本情况; 
    2.决策事项以及主要议题;
    3.审议过程及会议组成人员本人的意见和表态;
    4.其他参会人员的意见;
    5.主要分歧意见;
    6.会议最终决定;
    7.会议记录应有具有表决权的人员对内容核实后的亲笔签名;
    8.会议决策除依法依规应保密外,必须及时形成会议纪要或文件。第五章  企业“三重一大”决策权限
    第十一条  党委会会议决策权限
    企业党委会按照民主集中制原则实行集体领导。党委会会议行使以下职权:
    (一)贯彻实行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要指示、决定的意见和措施;
    (二)批准党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、企业学问建设、干部队伍建设的中长期规划、年度计划及实施方案;
    (三)决定企业关于突发事件、安全生产、维稳、防恐等方面的重大事件处理决策事项;
    (四)决定党内奖惩和评优创先活动;
    (五)根据干部管理权限,对违反党纪政纪的党员干部进行处理及重大责任追究; 

     (六)机关部门正副职及项目领导班子成员的任免(聘用、解聘)、交流、调配,后备干部人员的确定事项;
    (七)决定局党委、纪委、工会、共青团工作机构与基层党组织的设置与调整;
    (八)决定党员代表大会和党委、纪委换届选举工作;
    (九)推荐局职代会代表、党代会代表人选;
    (十)组织向全国、地方政府、局及以上单位推优推荐;
    (十一)需要提交党委会研究决定的其他重要事项。
     第十二条  总经理办公会议决策权限
    (一)制定企业经营计划和投资、融资方案;
    (二)制订企业年度财务预算方案、决算方案;
    (三)确定企业生产经营指标
    (四)决定企业对外投资、收购出售资产、资产抵押、质押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (五)决定企业内部管理机构的设置或根据需要进行调整;
    (六)制定企业员工的收入水平及分配方案;
    (七)制定企业薪酬调整方案、奖金事宜;
    (八)制订企业的基本管理制度;
    (九)安全质量、责任事故、突发事故处理
    (十)决定企业的风险管理体系,包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制,并对其实施进行监控;
    (十一)法律法规、企业章程制度、以及上级主管单位授予的其他职权;
    (十二)审批单项金额1000万元以上的人民币的企业对外调动;
    (十三)审批单项金额1000万元以上的人民币的企业融资;
    (十四)决定重大投资、经营行为的具体事项和后续事项。

                             第六章  决策实行
    第十三条  “三重一大”事项经集体决策后,主要负责人应当按照分工组织实施,并明确落实部门和责任人。参与决策的个人对集体决策有不同意见的,可以保留或者向上级反映,但在没有做出新的决策之前,不得擅自变更或者拒绝实行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整,应当重新履行决策程序。会议结束后应将会议决策情况向因故缺席决策会议的应出席人员通报。
    总经理办公会研究“三重一大”事项时,应事先与党委沟通,听取党委的意见。参加总经理办公会的党委委员,应当贯彻党组织的意见或决定。
    第十四条  党群工作部、综合办公室为相应决策实行的督促落实责任部门,负责明确责任部门、项目及完成时限,对决策的实施过程进行督办。监察审计科为监督实行部门,负责监督决策过程和决策的落实。
    第十五条  企业将建立“三重一大”事项决策回避制度、对决策的后评估制度,并逐步健全决策失误纠错改正机制和责任追究机制,以规范决策行为,有效防范决策风险。

                     第七章  项目“三重一大”决策事项的主要内容

    第十六条  重大事项决策凡涉及本项目生产经营、企业和社会稳定,关系工作人员切身利益的重大问题,均属于重大事项决 策的范围,主要内容包括:
    (一)上级有关党和国家的路线、方针、政策的会议和文件精神的贯彻和落实;
    (二)项目党组织建设、精神文明建设和思想政治工作中的重大问题;
    (三)项目干部队伍建设、党风廉政建设中的重大问题;
    (四)年度工作计划、工作目标的确定,项目年度考核指标的完成计划;
    (五)制定项目奖金制度,确定协作队伍、部门及职工重要的奖惩事项;
    (六)工资、福利、医保等涉及全体员工的事项;
    (七)安全质量、责任事故、突发事件的处理;
    (八)违法违纪事件和廉政举报事件的处理及上报;
    (九)领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题。
     第十七条  重要人事任免
    (一)项目副职的推荐;
    (二)项目部门负责人的提职;
    (三)后备干部选拔、推荐;
    (四)领导班子工作分工。
    (五)荣誉人选及外派干部推荐;
    (六)对干部职工的奖励和对违反党纪政纪干部职工的处理意见;
    (七)重要岗位人员安排和调整。
     第十八条  重大项目安排
    (一)项目前期策划参与与实施;
    (二)项目临建规模、配套设施配置、预算。
    (三)大宗物品采购;
    (四)项目资产出租、出借;

    (五)闲置和废旧物资处置方案;
    (六)劳务分包100万以下,专业分包50万以下工程分包队伍的选用、单价核算;
     (七) 购买、租赁大型设备;
    (八)重要施工、安全技术方案制定和评审;
    (九)对企业发展和项目经营状况影响较大的决策事项。
     第十九条  大额资金使用
    (一)大额征地拆迁费用支出;
    (二)除工资以外的现金一次性超过5万元支出;
    (三)资金捐赠、赞助;
    (四)项目资金贷款或融资;
    (五)超合同约定范围的预付款、借款支出;
    (六)突发性事件大额费用支出;
    (七)其他大额资金使用项目。

                           第八章  项目决策规则和程序

   第二十条  重大事项决策程序
    (一)“三重一大”事项提交会议集体决策前应当认真调查研究,经过必要的研究论证程序,充分吸取各方面意见,形成完善的决策参考资料。技术性和专业性较强的决策事项,要事先征求专家建议。
    (二)决策事项应当提前告知所有参与决策人员,并为所有参与决策人员提供相关材料。必要时,可事先听取反馈意见。
    (三)党支部会议或领导班子对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策。不得以个别征求意见等方式作出决策。紧急情况下由个人或少数人临时决定的,应在事后及时向党组织或领导班子报告;临时决定人应当对决策情况负责,党组织和领导班子应当在事后按程序予以追认。
    (四)决策事项根据实际情况和事件性质分为项目经营管理、职工利益方面的事项以领导班子会议形式进行决策,会议由项目经理召集并主持,党内生活和组织、政策性事项以党支部会议的形式进行决策,会议由党支部书记召集并主持。与会人员要充分讨论并分别发表意见,主要负责人应当最后发表结论性意见。会议决定多个事项时,应逐项研究决定。若存在严重分歧,可以请示上级领导进行决策。由党支部会议决策的事项有:
    1、上级有关党和国家的路线、方针、政策的会议和文件精神的贯彻和落实;
    2、项目党组织建设、精神文明建设和思想政治工作中的重大问题;
    3、项目干部队伍建设、党风廉政建设中的重大问题;
    4、项目违法违纪案件和廉政举报事件的处理和上报;
    5、项目副职、中层干部的推荐;
    6、项目部门负责人的提职及报备;
    7、后备干部的选拔和推荐;
    8、荣誉人选及外派干部的推荐;
    9、对违反党纪政纪干部职工的处理意见;
    10、部门副职以上及财务、物设、经营等重要岗位人员的安排、调整;
    11、领导班子分工;
    12、党支部认为需要集体研究决定的其他重要问题。
    由项目领导班子会议决策的事项有:
    1、项目机构的和部门职能的设置、调整及人员编制;
    2、项目年度工作计划、工作目标的确定;
    3、确定项目绩效考核和奖金制度,协作队伍、部门、员工的重要奖惩事项;
    4、工资、福利、医保等涉及全体员工的事项;
    5、安全质量、责任事故、突发事件的处理;
    6、项目前期策划的参与;
    7、项目临建规模、配套设施及预算;
    8、项目除企业招标的大宗物资采购;
    9、项目资产的出租、出借;
    10、闲置和废旧物资的处置方案确定;
    11、除企业招标的其他工程分包队伍的选用、单价确定;
    12、采购和租赁大型设备的数量、规模、单价的确定;
    13、项目年度考核指标完成计划;
    14、重要施工、安全技术方案的制定和评审;
    15、大额征地拆迁费用的支出;
    16、除工资以外的现金一次性开支5万元以上的款项;
    17、资金捐赠、赞助;
    18、项目贷款、融资事项;
    19、超合同约定范围外的预付款、借款支出;
    20、大额债务清偿;
    21、突发性事件大额处置费用开支;
    22、其他对企业发展和项目经营状况影响较大的决策事项。
   (五)会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容,应当完整、详细记录并存档备查。领导班子会议、党支部会议均应指定专人负责记录形成会议纪要,由参会人员签字并归档

                               第九章  决策监督

    第二十一条  企业党委书记、总经理是企业贯彻实行“三重一大”决策制度的主要责任人,项目党支部书记、项目经理是贯彻实行“三重一大”决策制度的主要责任人。
    第二十二条  “三重一大”决策制度的实行情况,应当作为党风廉政建设责任制考核的重要内容和企业领导人员经济责任审计的重点事项,作为民主生活会、企业领导人员述职述廉的重要内容,作为企务公开或党务公开的重要内容,除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外,应在适当范围内公开。
    第二十三条  人力资源、纪检监察和审计部门,应当将“三重一大”决策制度的实行情况,作为对领导人员考察、考核、任免的重要内容和经济责任履行情况审计评价的重要依据。
    第二十四条  建立“三重一大”事项报备制度。企业所属各项目部涉及下列情况,须报企业相关部门备案,同时抄报企业纪委:
    (一)对决策事项意见分歧较大,而又经集体研究会议通过的事项。
    (二)重大改革创新、涉及重大切身利益和重大影响的事项。第十章  责任追究
    第二十五条  凡集体决策给国家和企业造成重大经济损失或严重不良影响和后果的,决策事项主要负责人应当承担直接责任,参与决策的其他领导成员应承担相应责任。
    参与决策的人员经证明在会议表决时曾表明异议并在会议记录中有明确记载的,可免除相应责任。
    第二十六条  凡属下列情况之一,应当追究责任:
    (一)违背集体决策原则,个人或少数人擅自决定重大问题,独断专行的;
    (二)不履行或不正确履行“三重一大”决策程序,不实行或擅自改变会议决定的;
    (三)未向参会人员提供真实情况而造成决策失误的;
    (四)实行决策后发现可能造成损失或影响,能够挽回损失或影响而不采取积极措施予以纠错改正的;
    (五)其它因违反本实施办法而造成损失的。
     第二十七条  对属于本实施细则第二十七条规定情形之一的,应根据事实、性质、情节等,明确集体责任、个人责任及直接责任、领导责任,并依据《中国共产党纪律处分条例》、《国有企业领导人员清廉从业若干规定》和国务院国资委《中央企业资产损失责任追究暂行办法》等有关规定,按照管理权限和程序给予经济处罚、组织处理或党纪政纪处分。涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。

                                第十一章   附   则

    第二十八条  本细则由企业监察审计科负责制定和说明。
    第二十九条  本细则自印发之日起施行。

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